Böyük qazanclarla yoxlama və yoxlama necə işləyir

Avstraliyada onlayn kazinolar çirkli pulların yuyulmasına qarşı beynəlxalq standartlara (AML) və müştərilərin identifikasiyasına (KYC) əməl etməlidirlər. Böyük ödənişlər zamanı operator vəsaitin mənşəyinin qanuniliyinə və qaydalara əməl olunmasına əmin olmaq üçün əlavə yoxlama aparır. Prosesi başa düşmək gecikmələrin qarşısını almağa kömək edəcəkdir.

1. Yoxlama nə vaxt başlayır

Casinolar aşağıdakı hallarda daha çox diqqət göstərirlər:

• Uduşlar müəyyən edilmiş limiti aşır (tez-tez 5000 AUD-dan).
• Aylıq nəticələrin ümumi miqdarı əhəmiyyətli olur.
• Hesabda şübhəli fəaliyyət (tez-tez depozitlər və ani nəticələr).
• Qeydiyyat və ödəniş sənədlərində oyunçu məlumatlarının uyğunsuzluğu.

2. Yoxlama daxildir (KYC)

Casino tələb edə bilər:

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd - pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya şəxsiyyət vəsiqəsi.
• Ünvanın təsdiqi - kommunal xidmətlər üçün hesab, bankdan çıxarış və ya dövlət orqanından 3 aydan gec olmayaraq verilmiş məktub.
• Ödəniş metodunun təsdiqi - kartın, elektron cüzdanın, kriptovalyutanın fotoşəkili və ya skrinşotu.
• Əlavə sənədlər - şübhəli olduqda vəsaitin mənşəyi haqqında çıxarışlar tələb edə bilər.

3. Proses nə qədər davam edir

Standart yoxlama - bir neçə saatdan 1 iş gününə qədər.
Genişləndirilmiş yoxlama (böyük uduşlar və ya şübhəli əməliyyatlar zamanı) - 1-dən 5 iş gününə qədər.
Vaxt sənədlərin verilmə sürətindən və casino təhlükəsizliyinin yüklənməsindən asılıdır.

4. Yoxlamanı necə sürətləndirmək olar

Qeydiyyatdan keçdikdən dərhal sonra əsas yoxlamadan keçin.
Yalnız ödəniş məlumatlarınızdan istifadə edin.
Ünvanı və ya əlaqə telefonunu dəyişdirirsinizsə, hesab məlumatlarını yeniləyin.
Zəruri sənədlərin surətlərini elektron formada saxlayın.

5. Yoxlamadan keçməsəniz nə olacaq

Casino tələbləri yerinə yetirməzdən əvvəl vəsaitləri dondura bilər.
Məlumatlar saxta olduqda qazanc ləğv edilə bilər.
KYC qaydalarının pozulması hesabın bloklanmasına səbəb ola bilər.

6. Yekun

Böyük qazanclarla yoxlama casino həvəsi deyil, operatoru qanun pozuntularından və oyunçunu fırıldaqçılıqdan qoruyan məcburi prosedurdur. Sənədlərin əvvəlcədən hazırlanması və hərəkətlərdə şəffaflıq vaxtın azaldılmasına və pulunuza sürətli çıxış təmin etməyə imkan verir.