So funktioniert Verifizierung und Verifizierung bei großen Gewinnen

In Australien müssen Online-Casinos die internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Kundenidentifikation (KYC) einhalten. Bei großen Zahlungen führt der Betreiber eine zusätzliche Überprüfung durch, um die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Gelder und die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Wenn Sie den Prozess verstehen, können Sie Verzögerungen vermeiden.

1. Wenn die Prüfung beginnt

Erhöhte Aufmerksamkeit des Casinos wird in folgenden Fällen gezeigt:

• Die Gewinne überschreiten das festgelegte Limit (oft ab 5.000 AUD).
• Die Gesamtsumme der Ergebnisse für den Monat wird erheblich.
• Verdächtige Aktivitäten auf dem Konto (häufige Einzahlungen und sofortige Rückschlüsse).
• Nichtübereinstimmung der Daten des Spielers bei der Registrierung und in den Zahlungsdokumenten.

2. Was die Verifizierung (KYC) beinhaltet

Das Casino kann anfordern:

• Ausweisdokument - Reisepass, Führerschein oder Personalausweis.
• Adressnachweis - eine Stromrechnung, ein Kontoauszug oder ein Brief von einer Regierungsbehörde, der spätestens vor 3 Monaten ausgestellt wurde.
• Bestätigung der Zahlungsmethode - Foto oder Screenshot der Karte, E-Wallet, Krypto-Wallet.
• Zusätzliche Dokumente - bei Verdacht kann eine Erklärung über die Herkunft der Gelder erforderlich sein.

3. Wie lange dauert der Prozess

Standardüberprüfung - von einigen Stunden bis zu 1 Arbeitstag.
Erweiterte Überprüfung (bei großen Gewinnen oder verdächtigen Transaktionen) - 1 bis 5 Werktage.
Die Zeit hängt von der Geschwindigkeit der Bereitstellung der Dokumente und der Arbeitsbelastung des Sicherheitsdienstes des Casinos ab.

4. So beschleunigen Sie die Verifizierung

Bestehen Sie die grundlegende Verifizierung unmittelbar nach der Registrierung.
Verwenden Sie nur Ihre Zahlungsdaten.
Aktualisieren Sie Ihre Kontodaten, wenn Sie Ihre Adresse oder Telefonnummer ändern.
Bewahren Sie Kopien der erforderlichen Dokumente elektronisch auf.

5. Was passiert, wenn Sie nicht verifiziert werden

Das Casino kann Gelder einfrieren, bis die Anforderungen erfüllt sind.
Es ist möglich, einen Gewinn zu stornieren, wenn sich die Daten als gefälscht herausstellen.
Ein Verstoß gegen die KYC-Regeln kann zur Sperrung des Kontos führen.

6. Ergebnis

Die Verifizierung bei großen Gewinnen ist keine Laune des Casinos, sondern ein obligatorisches Verfahren, das den Betreiber vor Gesetzesverstößen und den Spieler vor Betrug schützt. Die Vorbereitung der Dokumente im Voraus und die Transparenz in den Handlungen lassen zu, die Fristen zu verringern und, den schnellen Zugriff auf das Geld zu garantieren.