Cómo el casino comprueba grandes ganancias

Una gran ganancia en un casino en línea es un evento que siempre pasa por un procedimiento de verificación adicional. Los operadores con licencia están obligados a asegurarse de que el resultado del juego se obtiene con honestidad, sin violaciones de las reglas y fallos técnicos. La verificación se realiza tanto para proteger al jugador como para cumplir con los requisitos legales y financieros.

1. Fijación automática de ganancias

Todos los casinos modernos funcionan con un sistema de contabilidad de fondo donde se registran:

• Hora y fecha del evento;
• Nombre del juego y proveedor;
• Tamaño de la apuesta y las ganancias;
• Dirección IP y dispositivo del jugador;
• Marcha de la sesión de juego por las espaldas.

Estos datos se registran en el registro de transacciones y pueden utilizarse como prueba en caso de controversia.

2. Verificación interna del casino

Después de registrar una victoria importante, el operador inicia el procedimiento estándar:

• 1. Conciliación de registros de casino y proveedor: se comprueba la coincidencia de la información en ambos sistemas.
• 2. Análisis de la actividad del jugador - exclusión de los signos de fraude (multiaccounts, colusión, uso de bugs).
• 3. Comprobación del uso de software de autoclicadores, bots o emuladores prohibidos.

3. Solicitud de documentos de apoyo (KYC)

A menudo, una gran ganancia se acompaña de una verificación de personalidad obligatoria, incluso si el jugador ya ha pasado por un KYC simplificado anteriormente.
Puede solicitar:

• Pasaporte o permiso de conducir;
• Confirmación de dirección (factura de servicios públicos, extracto bancario);
• Prueba de la posesión del método de pago (captura de pantalla de la cuenta bancaria, tarjeta, billetera).

4. Verificación del proveedor del juego

Si la cantidad es especialmente significativa, el casino envía una solicitud de confirmación al estudio de desarrollo de la ranura u otro contenido del juego. El proveedor comprueba:

• Generador de números aleatorios (RNG) en el momento de la victoria;
• Integridad de la sesión de juego;
• Sin fallos técnicos.

5. Control financiero y procedimientos AML

De acuerdo con las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), el casino tiene la obligación de asegurarse de que las ganancias no están relacionadas con actividades ilegales. Como parte de esta verificación, podrán solicitar la fuente de origen de los fondos utilizados para las apuestas.

6. Plazos de verificación

Pequeñas y medianas ganancias - verificación automática y acreditación instantánea.
Las grandes ganancias van desde 24 horas hasta varios días hábiles, dependiendo de la dificultad de verificación.
Jackpots - se pueden verificar hasta 2-4 semanas con la participación de múltiples partes (casino, proveedor, regulador).

7. Posibles causas del retraso en el pago

No se ha completado el procedimiento KYC o los documentos no cumplen los requisitos.
Las ganancias se registran en el juego de bonificación con el vager no completado.
Se han encontrado discrepancias en los logotipos del casino y del proveedor.
Se realiza una verificación adicional para detectar la violación de las normas.

8. Cómo acelerar el proceso

Preparar todos los documentos para la verificación con antelación.
Utilice los mismos métodos de pago para ingresar y retirar fondos.
Juega sólo en casinos con licencia, donde los procesos de verificación se han depurado.

Salida:

• La verificación de grandes ganancias es una etapa obligatoria destinada a proteger los intereses del jugador, el casino y el regulador. Cuanto más transparente sea el historial de apuestas y más limpia la reputación del juego, más rápido e indoloro será el proceso de acreditación de fondos.