Verificación de identidad (KYC) en los casinos en línea: por qué se necesita y cómo pasar

KYC (Know Your Customer - «Conoce a tu cliente») es un procedimiento obligatorio en la mayoría de los casinos en línea legales. Su objetivo es confirmar la identidad del jugador, la fuente de fondos y la legalidad de las operaciones. Sin la aprobación de KYC es imposible obtener ganancias en la mayoría de los casinos con licencia.

¿Por qué necesitas KYC?

1. Cumplimiento de la ley y la licencia. Los casinos están obligados a cumplir con los requisitos de los reguladores para combatir el lavado de fondos y financiar actividades ilícitas.
2. Protección contra el fraude. La verificación elimina la posibilidad de jugar en nombre de otra persona y usar datos de pago robados.
3. Control de las restricciones de edad. Se confirma que el jugador ha cumplido la edad legal.
4. Seguridad de pagos. Elimina el riesgo de transferir ganancias a una cuenta extranjera.

Cuando se requiere paso

Antes de la primera retirada.
Con grandes cantidades de ganancias.
Con actividad sospechosa en la cuenta.
Al cambiar los datos de pago.

Qué documentos necesita

1. Confirmación de identidad

Pasaporte
Permiso de conducir
Pasaporte extranjero o tarjeta nacional de identificación
2. Confirmación de dirección

Factura de servicios públicos
Extracto bancario
Carta oficial de la agencia estatal
3. Confirmación del método de pago

Foto del mapa (con CVVs cerrados y parte del número)
Captura de pantalla de un monedero o banco en línea

Cómo va el procedimiento

1. Descarga de documentos a través del área personal del casino o al correo electrónico de soporte.
2. Validación de datos por parte del departamento de seguridad (desde unos minutos hasta 72 horas).
3. Confirmación de verificación y desbloqueo de la capacidad de retiro.

Consejos para una verificación rápida

Utilice los mismos datos que al registrarse.
Pase KYC de antemano, no la primera vez que solicite una salida.
Asegúrese de que los documentos son válidos y no han caducado.

Salida:

KYC no es una formalidad, sino una etapa obligatoria que protege tanto al casino como al jugador. Cuanto antes pase la prueba, más rápido será posible obtener ganancias sin demasiados retrasos.