Cómo funciona la verificación y verificación en grandes ganancias
En Australia, los casinos en línea están obligados a seguir las normas internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la identificación de clientes (KYC). En grandes pagos, el operador realiza una inspección adicional para verificar la legalidad del origen de los fondos y el cumplimiento de las normas. Entender el proceso ayudará a evitar retrasos.
1. Cuándo comienza la verificación
La mayor atención de los casinos se manifiesta en los casos:
- Las ganancias superan el límite establecido (a menudo a partir de 5.000 AUD).
- El total de retiros del mes se vuelve significativo.
- Actividad sospechosa en la cuenta (depósitos frecuentes y retiros instantáneos).
- No coincidencia de los datos del jugador en el registro y en los documentos de pago.
2. Lo que incluye verificación (KYC)
El casino puede solicitar:
- Documento de identidad - pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación.
- Confirmación de dirección: factura de servicios públicos, extracto bancario o carta de la agencia gubernamental emitida a más tardar hace 3 meses.
- La confirmación del método de pago es una foto o captura de pantalla de una tarjeta, una billetera electrónica, una tienda de criptomonedas.
- Documentos adicionales - en caso de sospecha, puede requerir un extracto sobre el origen de los fondos.
3. Cuánto dura el proceso
La verificación estándar es de varias horas a 1 día hábil.
Verificación avanzada (en grandes ganancias o transacciones sospechosas) - 1 a 5 días hábiles.
El tiempo depende de la velocidad de entrega de documentos y de la carga de trabajo del servicio de seguridad del casino.
4. Cómo acelerar la validación
Pase la verificación básica inmediatamente después de registrarse.
Use sólo sus datos de pago.
Actualice los datos de su cuenta si cambia de dirección o de teléfono de contacto.
Mantenga copias electrónicas de los documentos requeridos.
5. ¿Qué sucederá si no se somete a la verificación?
El casino puede congelar los fondos hasta que se cumplan los requisitos.
Es posible cancelar una ganancia si los datos resultan ser falsos.
La violación de las reglas de KYC puede provocar el bloqueo de la cuenta.
6. Resultado
La verificación en grandes ganancias no es un capricho del casino, sino un procedimiento obligatorio que protege al operador de violaciones de la ley y al jugador de fraudes. La preparación de los documentos con antelación y la transparencia en las acciones permiten reducir los plazos y garantizar un acceso rápido a su dinero.
