बड़ी जीत के लिए सत्यापन और सत्यापन कैसे काम करता है
ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन कैसिनो को अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और ग्राहक पहचान (केवाईसी) मानकों का पालन करना आवश्यक है। बड़े भुगतान के साथ, ऑपरेटर धन की उत्पत्ति की वैधता को सत्यापित करने और नियमों के अनुपालन के लिए एक अतिरिक्त जांच करता है। प्रक्रिया को समझने से देरी से बचने में मदद मिलेगी।
1. जब जाँच शुरू होती है
कैसिनो का बढ़ा हुआ ध्यान निम्नलिखित मामलों में दिखाया गया है:
- जीत निर्धारित सीमा से अधिक है (अक्सर 5,000 AUD से)।
- महीने के लिए निष्कर्ष की कुल राशि महत्वपूर्ण हो जाती है।
- खाते पर संदिग्ध गतिविधि (लगातार जमा और त्वरित निष्कर्ष)।
- पंजीकरण के दौरान और भुगतान दस्तावेजों में खिलाड़ी डेटा की असंगति।
2. सत्यापन में क्या शामिल है (केवाईसी)
कैसीनो अनुरोध कर सकते हैं:
- पहचान दस्तावेज़ - पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस या आईडी कार्ड।
- किसी सरकारी एजेंसी से पता - उपयोगिता बिल, बैंक विवरण या पत्र का प्रमाण 3 माह पहले जारी नहीं किया गया।
- भुगतान विधि की पुष्टि - फोटो या कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, क्रिप्टो वॉलेट का स्क्रीनशॉट।
- अतिरिक्त दस्तावेज - यदि संदेह हो, तो उन्हें धन की उत्पत्ति के बारे में बयान की आवश्यकता हो
3. प्रक्रिया में कितना समय लगता है
मानक सत्यापन - कई घंटों से लेकर 1 कार्य दिवस तक।
उन्नत सत्यापन (बड़ीजीत या संदिग्ध लेनदेन के लिए) - 1 से 5 व्यावसायिक दिनों तक।
समय दस्तावेज़ प्रदान करने की गति और कैसीनो सुरक्षा सेवा के कार्यभार पर निर्भर करता है।
4. सत्यापन में तेजी कैसे लाएं
पंजीकरण के तुरंत बाद पूर्ण मूल सत्यापन।
केवल अपने भुगतान विवरण का उपयोग करें।
यदि आप अपना पता या संपर्क फोन नंबर बदलते हैं तो अपने खाते की जानकारी अपडेट
आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से
5. यदि आप सत्यापन पास नहीं करते हैं तो क्या होगा
आवश्यकताओं को पूरा करने तक कैसीनो धन को फ्रीज कर सकता है।
अगर डेटा नकली निकलता है तो जीत को रद्द करना संभव है।
KYC नियमों के उल्लंघन से खाता अवरुद्ध हो सकता है।
6. परिणाम
बड़ी जीत के लिए सत्यापन एक कैसीनो की सनक नहीं है, लेकिन एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो ऑपरेटर को कानून के उल्लंघन और खिलाड़ी को धोखाधड़ी से बचाती है। कार्रवाई में अग्रिम और पारदर्शिता में दस्तावेज तैयार करने से समय कम हो सकता है और आपके पैसे तक त्वरित पहुंच की गा
