Անհատականության ստուգում (KYC). Ինչու է անհրաժեշտ և ինչպես անցնել

KYC (Know Your Customer - «Իմացեք իր հաճախորդին») - պարտադիր ընթացակարգ օրինական առցանց կազինոյի մեծ մասում։ Նրա նպատակն է հաստատել խաղացողի ինքնությունը, միջոցների աղբյուրը և գործողությունների օրինականությունը։ Առանց KYC-ի անցնելու անհնար է շահել արտոնագրված կազինոյի մեծամասնությունը։

Ինչու՞ է KYC-ի կարիքը

1. Օրենքի և լիցենզիայի պահպանումը։ Կազինոն պարտավոր է կատարել կարգավորիչների պահանջները միջոցների լվացման դեմ պայքարելու և անօրինական գործունեության ֆինանսավորման համար։

2. Պաշտպանություն խարդախությունից։ Ստուգումը բացառում է խաղի հնարավորությունը ուրիշի անունից և գողացված վճարային տվյալների օգտագործումը։

3. Տարիքային սահմանափակումների վերահսկումը։ Ապացուցվում է, որ խաղացողը հասել է կանոնավոր տարիքին։

4. Միգրանցների անվտանգությունը։ Բացառում է շահելու ռիսկը ուրիշի հաշվին։

Երբ անցում է պահանջվում

• Մեծ գումարներով հաղթելը։
• Կասկածելի ակտիվությամբ հաշվում։
• Վճարովի գրառումները փոխելիս։

Ի՞ նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

1. Ինքնության ապացույց

• Վարորդական վկայականը
• Օտարերկրյա անձնագիր կամ ազգային ID քարտեզ
• 2. Մրցույթի ապացույցը

• Բանկային տուփը
• Պաշտոնական նամակ պետական օրենքից
• 3. Վճարային մեթոդի ապացույց

• Սկրինշոտ դրամապանակ կամ առցանց բանկ

Ինչպես է ընթացակարգը անցնում

1. Փաստաթղթերի բեռնումը կազինոյի անձնական գրասենյակի միջոցով կամ աջակցության ծառայության էլեկտրոնային փոստով։

2. Անվտանգության դեպարտամենտի տվյալների ստուգումը (մի քանի րոպե մինչև 72 ժամ)։

3. Ստուգման և միջոցների դուրսբերման հնարավորության ապացույցը։

Խորհուրդ արագ ստուգելու համար

• Անցեք KYC-ը նախօրոք, ոչ թե առաջին խնդրանքով։
• Համոզվեք, որ փաստաթղթերը իրական են և չեն ավարտվել։

• KYC-ը ձևականություն չէ, այլ պարտադիր քայլ է, որը պաշտպանում է ինչպես խաղատուն, այնպես էլ խաղացողը։ Որքան շուտ ստուգում կատարվի, այնքան արագ հնարավոր կլինի շահույթ ստանալ առանց ավելորդ հետաձգումների։