Անհատականության ստուգում (KYC). Ինչու է անհրաժեշտ և ինչպես անցնել

KYC (Know Your Customer - «Իմացեք իր հաճախորդին») - պարտադիր ընթացակարգ օրինական առցանց կազինոյի մեծ մասում։ Նրա նպատակն է հաստատել խաղացողի ինքնությունը, միջոցների աղբյուրը և գործողությունների օրինականությունը։ Առանց KYC-ի անցնելու անհնար է շահել արտոնագրված կազինոյի մեծամասնությունը։

Ինչու՞ է KYC-ի կարիքը

1. Օրենքի և լիցենզիայի պահպանումը։ Կազինոն պարտավոր է կատարել կարգավորիչների պահանջները միջոցների լվացման դեմ պայքարելու և անօրինական գործունեության ֆինանսավորման համար։
2. Պաշտպանություն խարդախությունից։ Ստուգումը բացառում է խաղի հնարավորությունը ուրիշի անունից և գողացված վճարային տվյալների օգտագործումը։
3. Տարիքային սահմանափակումների վերահսկումը։ Ապացուցվում է, որ խաղացողը հասել է կանոնավոր տարիքին։
4. Միգրանցների անվտանգությունը։ Բացառում է շահելու ռիսկը ուրիշի հաշվին։

Երբ անցում է պահանջվում

Նախքան միջոցների առաջին դուրսբերումը։
Մեծ գումարներով հաղթելը։
Կասկածելի ակտիվությամբ հաշվում։
Վճարովի գրառումները փոխելիս։

Ի՞ նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

1. Ինքնության ապացույց

Անձնագիր
Վարորդական վկայականը
Օտարերկրյա անձնագիր կամ ազգային ID քարտեզ
2. Մրցույթի ապացույցը

Կոմունալ ծառայությունների համար
Բանկային տուփը
Պաշտոնական նամակ պետական օրենքից
3. Վճարային մեթոդի ապացույց

Քարտեզի նկարը (փակ CVV և սենյակի մի մասը)
Սկրինշոտ դրամապանակ կամ առցանց բանկ

Ինչպես է ընթացակարգը անցնում

1. Փաստաթղթերի բեռնումը կազինոյի անձնական գրասենյակի միջոցով կամ աջակցության ծառայության էլեկտրոնային փոստով։
2. Անվտանգության դեպարտամենտի տվյալների ստուգումը (մի քանի րոպե մինչև 72 ժամ)։
3. Ստուգման և միջոցների դուրսբերման հնարավորության ապացույցը։

Խորհուրդ արագ ստուգելու համար

Օգտագործեք նույն տվյալները, որ գրանցվելիս։
Անցեք KYC-ը նախօրոք, ոչ թե առաջին խնդրանքով։
Համոզվեք, որ փաստաթղթերը իրական են և չեն ավարտվել։

Եզրակացությունը
KYC-ը ձևականություն չէ, այլ պարտադիր քայլ է, որը պաշտպանում է ինչպես խաղատուն, այնպես էլ խաղացողը։ Որքան շուտ ստուգում կատարվի, այնքան արագ հնարավոր կլինի շահույթ ստանալ առանց ավելորդ հետաձգումների։