Անհատականության ստուգում (KYC). Ինչու է անհրաժեշտ և ինչպես անցնել
KYC (Know Your Customer - «Իմացեք իր հաճախորդին») - պարտադիր ընթացակարգ օրինական առցանց կազինոյի մեծ մասում։ Նրա նպատակն է հաստատել խաղացողի ինքնությունը, միջոցների աղբյուրը և գործողությունների օրինականությունը։ Առանց KYC-ի անցնելու անհնար է շահել արտոնագրված կազինոյի մեծամասնությունը։
Ինչու՞ է KYC-ի կարիքը
1. Օրենքի և լիցենզիայի պահպանումը։ Կազինոն պարտավոր է կատարել կարգավորիչների պահանջները միջոցների լվացման դեմ պայքարելու և անօրինական գործունեության ֆինանսավորման համար։
2. Պաշտպանություն խարդախությունից։ Ստուգումը բացառում է խաղի հնարավորությունը ուրիշի անունից և գողացված վճարային տվյալների օգտագործումը։
3. Տարիքային սահմանափակումների վերահսկումը։ Ապացուցվում է, որ խաղացողը հասել է կանոնավոր տարիքին։
4. Միգրանցների անվտանգությունը։ Բացառում է շահելու ռիսկը ուրիշի հաշվին։
Երբ անցում է պահանջվում
Նախքան միջոցների առաջին դուրսբերումը։- Մեծ գումարներով հաղթելը։
- Կասկածելի ակտիվությամբ հաշվում։
- Վճարովի գրառումները փոխելիս։
Ի՞ նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ
1. Ինքնության ապացույց
Անձնագիր- Վարորդական վկայականը
- Օտարերկրյա անձնագիր կամ ազգային ID քարտեզ
- 2. Մրցույթի ապացույցը
- Բանկային տուփը
- Պաշտոնական նամակ պետական օրենքից
- 3. Վճարային մեթոդի ապացույց
- Սկրինշոտ դրամապանակ կամ առցանց բանկ
Ինչպես է ընթացակարգը անցնում
1. Փաստաթղթերի բեռնումը կազինոյի անձնական գրասենյակի միջոցով կամ աջակցության ծառայության էլեկտրոնային փոստով։
2. Անվտանգության դեպարտամենտի տվյալների ստուգումը (մի քանի րոպե մինչև 72 ժամ)։
3. Ստուգման և միջոցների դուրսբերման հնարավորության ապացույցը։
Խորհուրդ արագ ստուգելու համար
Օգտագործեք նույն տվյալները, որ գրանցվելիս։- Անցեք KYC-ը նախօրոք, ոչ թե առաջին խնդրանքով։
- Համոզվեք, որ փաստաթղթերը իրական են և չեն ավարտվել։
- KYC-ը ձևականություն չէ, այլ պարտադիր քայլ է, որը պաշտպանում է ինչպես խաղատուն, այնպես էլ խաղացողը։ Որքան շուտ ստուգում կատարվի, այնքան արագ հնարավոր կլինի շահույթ ստանալ առանց ավելորդ հետաձգումների։