Ինչպե՞ ս է գործում հավատարմագրումն ու ստուգումը մեծ հաղթանակների ժամանակ

Ավստրալիայում առցանց կազինոն պարտավոր է հետևել միջազգային ստանդարտներին փողի լվացման դեմ պայքարելու համար (AML) և հաճախորդների նույնականացումը (KYC)։ Մեծ վճարումների ժամանակ օպերատորը լրացուցիչ ստուգում է կատարում, որպեսզի համոզվի միջոցների ծագման և կանոնների պահպանմանը։ Գործընթացի ըմբռնումը կօգնի խուսափել հետաձգումներից։

1. Երբ սկսվում է ստուգումը

Կազինոյի մեծ ուշադրությունը ցույց են տալիս դեպքերում

Հաղթանակը գերազանցում է տեղադրված սահմանը (հաճախ 5000 AUD-ից)։
Ամսվա ընթացքում եզրակացությունների ընդհանուր գումարը դառնում է մեծ։
Կասկածելի ակտիվությունը հաշվում (հաճախակի դեպոզիտներ և ակնթարթային եզրակացություններ)։
Խաղացողի տվյալների անհամապատասխանությունը գրանցվելիս և վճարային փաստաթղթերում։

2. Ի՞ նչ է ներառում հավատալիքները (KYC)

Կազինոն կարող է պահանջել

Ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը անձնագիրն է, վարորդական վկայականը կամ ID քարտեզը։
Վճարների հաստատումը հանրային ծառայությունների, բանկային փաստաթղթերի կամ պետական մարմիններից նամակ է, որը տրվել է ոչ ուշ, քան 3 ամիս առաջ։
Վճարովի մեթոդի հաստատումը քարտեզի լուսանկարն է կամ սքրինշոթը, էլեկտրոնային դրամապանակը, կրիպտոկոշելկան։
Լրացուցիչ փաստաթղթերը, կասկածների դեպքում, կարող են նվազեցնել միջոցների ծագման մասին քաղվածքները։

3. Որքա՞ ն է տևում գործընթացը

Ստանդարտ հավատացումը մի քանի ժամից մինչև 1 աշխատանքային օր է։
Ընդլայնված ստուգումը (մեծ հաղթանակներով կամ կասկածելի վիրահատություններով) 1-5 աշխատանքային օր է։
Ժամանակը կախված է ռուսական փաստաթղթերի արագությունից և կազինոյի անվտանգության ծառայությունից։

4. Ինչպես արագացնել ստուգումը

Անցեք հիմնական ստուգումը գրանցումից անմիջապես հետո։
Օգտագործեք միայն ձեր վճարովի գրառումները։
Թարմացրեք հաշիվի տվյալները, եթե փոխեք հասցեն կամ կոնտակտային հեռախոսը։
Պահեք անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները էլեկտրոնային տեսքով։

5. Ի՞ նչ կլինի, եթե չհնազանդվենք

Կազինոն կարող է սառեցնել միջոցները մինչև պահանջների կատարումը։
Հաղթանակի վերացումը հնարավոր է, եթե տվյալները կեղծ լինեն։
KYC կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել հաշիվների արգելափակմանը։

6. Արդյունքը

Մեծ հաղթանակների ժամանակ վերիֆիկացումը խաղատուն չէ, այլ պարտադիր ընթացակարգ, որը պաշտպանում է օպերատորին օրենքի խախտումներից և խաղացողներից խարդախությունից։ Փաստաթղթերի պատրաստումը և ակտիվների թափանցիկությունը թույլ են տալիս նվազեցնել ժամանակը և ապահովել արագ հասանելիությունը իրենց փողերին։