Ինչպե՞ ս է գործում հավատարմագրումն ու ստուգումը մեծ հաղթանակների ժամանակ

Ավստրալիայում առցանց կազինոն պարտավոր է հետևել միջազգային ստանդարտներին փողի լվացման դեմ պայքարելու համար (AML) և հաճախորդների նույնականացումը (KYC)։ Մեծ վճարումների ժամանակ օպերատորը լրացուցիչ ստուգում է կատարում, որպեսզի համոզվի միջոցների ծագման և կանոնների պահպանմանը։ Գործընթացի ըմբռնումը կօգնի խուսափել հետաձգումներից։

1. Երբ սկսվում է ստուգումը

Կազինոյի մեծ ուշադրությունը ցույց են տալիս դեպքերում

Հաղթանակը գերազանցում է տեղադրված սահմանը (հաճախ 5000 AUD-ից)։

• Կասկածելի ակտիվությունը հաշվում (հաճախակի դեպոզիտներ և ակնթարթային եզրակացություններ)։
• Խաղացողի տվյալների անհամապատասխանությունը գրանցվելիս և վճարային փաստաթղթերում։

2. Ի՞ նչ է ներառում հավատալիքները (KYC)

Կազինոն կարող է պահանջել

• Վճարների հաստատումը հանրային ծառայությունների, բանկային փաստաթղթերի կամ պետական մարմիններից նամակ է, որը տրվել է ոչ ուշ, քան 3 ամիս առաջ։
• Վճարովի մեթոդի հաստատումը քարտեզի լուսանկարն է կամ սքրինշոթը, էլեկտրոնային դրամապանակը, կրիպտոկոշելկան։
• Լրացուցիչ փաստաթղթերը, կասկածների դեպքում, կարող են նվազեցնել միջոցների ծագման մասին քաղվածքները։

3. Որքա՞ ն է տևում գործընթացը

Ստանդարտ հավատացումը մի քանի ժամից մինչև 1 աշխատանքային օր է։

Ընդլայնված ստուգումը (մեծ հաղթանակներով կամ կասկածելի վիրահատություններով) 1-5 աշխատանքային օր է։

Ժամանակը կախված է ռուսական փաստաթղթերի արագությունից և կազինոյի անվտանգության ծառայությունից։

4. Ինչպես արագացնել ստուգումը

• Օգտագործեք միայն ձեր վճարովի գրառումները։
• Թարմացրեք հաշիվի տվյալները, եթե փոխեք հասցեն կամ կոնտակտային հեռախոսը։
• Պահեք անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները էլեկտրոնային տեսքով։

5. Ի՞ նչ կլինի, եթե չհնազանդվենք

• Հաղթանակի վերացումը հնարավոր է, եթե տվյալները կեղծ լինեն։
• KYC կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել հաշիվների արգելափակմանը։

6. Արդյունքը

Մեծ հաղթանակների ժամանակ վերիֆիկացումը խաղատուն չէ, այլ պարտադիր ընթացակարգ, որը պաշտպանում է օպերատորին օրենքի խախտումներից և խաղացողներից խարդախությունից։ Փաստաթղթերի պատրաստումը և ակտիվների թափանցիկությունը թույլ են տալիս նվազեցնել ժամանակը և ապահովել արագ հասանելիությունը իրենց փողերին։