Პირადობის შემოწმება (KYC): რატომ გჭირდებათ და როგორ უნდა გაიაროთ

KYC (Know Your Customer - „იცოდე შენი კლიენტი“) სავალდებულო პროცედურაა უმეტეს იურიდიულ ონლაინ კაზინოებში. მისი მიზანია დაადასტუროს მოთამაშის ვინაობა, სახსრების წყარო და ოპერაციების კანონიერება. KYC- ის გავლის გარეშე, შეუძლებელია მოგების მოპოვება უმეტეს ლიცენზირებულ კაზინოებში.

რატომ გვჭირდება KYC

1. კანონის დაცვა და ლიცენზია. კაზინო ვალდებულია შეასრულოს რეგულატორების მოთხოვნები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და უკანონო საქმიანობის დაფინანსების შესახებ.
2. თაღლითობისგან დაცვა. აუდიტი გამორიცხავს სხვისი სახელიდან თამაშის შესაძლებლობას და მოპარული გადახდის მონაცემების გამოყენებას.
3. ასაკობრივი შეზღუდვების კონტროლი. დადასტურებულია, რომ მოთამაშემ მიაღწია კანონით დადგენილ ასაკს.
4. გადახდების უსაფრთხოება. გამორიცხავს მოგების სხვის ანგარიშზე გადაცემის რისკს.

როდესაც გადასასვლელი გჭირდებათ

თანხების პირველი ამოღებამდე.
მოგების დიდი თანხებით.
ანგარიშზე საეჭვო მოქმედებით.
გადახდის დეტალების შეცვლისას.

რა დოკუმენტებია საჭირო

1. პიროვნების დადასტურება

პასპორტი
მართვის მოწმობა
უცხოური პასპორტი ან ეროვნული ID ბარათი
2. მისამართის დადასტურება

კომუნალური გადასახადი
საბანკო ამონაწერი
ოფიციალური წერილი სამთავრობო უწყებიდან
3. გადახდის მეთოდის დადასტურება

ბარათის ფოტო (დახურული CVV და ოთახის ნაწილი)
საფულე ან ონლაინ ბანკი

როგორ მიმდინარეობს პროცედურა

1. დოკუმენტების ჩატვირთვა კაზინოს პირადი ანგარიშით ან დამხმარე სამსახურის ელ.ფოსტით.
2. უსაფრთხოების დეპარტამენტის მონაცემების შემოწმება (რამდენიმე წუთიდან 72 საათამდე).
3. გადამოწმების დადასტურება და თანხების გატანის შესაძლებლობის განბლოკვა.

რჩევები სწრაფი გადამოწმებისთვის

გამოიყენეთ იგივე მონაცემები, რაც რეგისტრაციისას.
წინასწარ გაიარეთ KYC და არა პირველი დასკვნის მოთხოვნით.
დარწმუნდით, რომ დოკუმენტები ძალაშია და არ ამოიწურა.

დასკვნა:

• KYC არ არის ფორმალობა, არამედ სავალდებულო ეტაპი, რომელიც იცავს როგორც კაზინოს, ისე მოთამაშეს. რაც უფრო ადრე უნდა გაიაროთ შემოწმება, მით უფრო სწრაფად შეგიძლიათ მიიღოთ მოგება ზედმეტი შეფერხებების გარეშე.