Перевірка особистості (KYC): навіщо потрібна і як пройти

KYC (Know Your Customer - «Знай свого клієнта») - обов'язкова процедура в більшості легальних онлайн-казино. Її мета - підтвердити особу гравця, джерело коштів і законність операцій. Без проходження KYC неможливо отримати виграш у більшості ліцензованих казино.

Навіщо потрібна KYC

1. Дотримання закону та ліцензії. Казино зобов'язані виконувати вимоги регуляторів по боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням незаконної діяльності.
2. Захист від шахрайства. Перевірка виключає можливість гри від чужого імені і використання вкрадених платіжних даних.
3. Контроль вікових обмежень. Підтверджується, що гравець досяг встановленого законом віку.
4. Безпека виплат. Виключає ризик переведення виграшу на чужий рахунок.

Коли потрібне проходження

Перед першим виведенням коштів.
При великих сумах виграшу.
При підозрілій активності на рахунку.
При зміні платіжних реквізитів.

Які документи потрібні

1. Підтвердження особи

Паспорт
Посвідчення водія
Закордонний паспорт або національна ID-картка
2. Підтвердження адреси

Рахунок за комунальні послуги
Банківська виписка
Офіційний лист від держоргану
3. Підтвердження платіжного методу

Фото карти (з закритими CVV і частиною номера)
Скріншот гаманця або онлайн-банку

Як проходить процедура

1. Завантаження документів через особистий кабінет казино або на електронну пошту служби підтримки.
2. Перевірка даних відділом безпеки (від декількох хвилин до 72 годин).
3. Підтвердження верифікації та розблокування можливості виведення коштів.

Поради для швидкої перевірки

Використовуйте ті ж дані, що при реєстрації.
Проходьте KYC заздалегідь, а не при першому запиті на вивід.
Переконайтеся, що документи дійсні і не закінчилися.

Висновок:

• KYC - це не формальність, а обов'язковий етап, що захищає як казино, так і гравця. Чим раніше пройти перевірку, тим швидше можна буде отримати виграш без зайвих затримок.